Peña Nieto recibió transferencias por 26 millones de México a España entre 2013 y 2022

Pablo Gómez, titular de la UIF, reportó en la conferencia mañanera de hoy actividades en el sistema financiero entre 15 particulares ligados a Enrique Peña Nieto

Al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) le fueron transferidos más de 26 millones de pesos entre 2013 y 2022 de México a España, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pablo Gómez reportó en la conferencia mañanera de hoy el contenido de la carpeta que existe en la UIF sobre el expresidente Enrique Peña Nieto. Al menos 15 personas y empresas estarían involucradas en las transferencias internacionales al expresidente de México.

La carpeta de la UIF sobre Enrique Peña Nieto, de 55 años de edad, ya está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), que será la institución encargada de identificar si hay delito que imputar y perseguir.

Pablo Gómez explicó que no corresponde a la UIF imputar delitos, pero sí identificar transferencias sospechosas entre particulares y personas que están o estuvieron en la función pública.

UIF expone carpeta de investigación de Peña Nieto

Hoy jueves 7 de julio, el titular de la UIF, Pablo Gómez, expuso en la conferencia mañanera de AMLO el contenido de la carpeta de análisis e investigación que se ha realizado a los movimientos financieros de Enrique Peña Nieto.

Los datos informados corresponden a las transferencias realizadas a Enrique Peña Nieto durante el periodo 2013-2022 de México a España, y de dos empresas vinculadas a él que han tenido operaciones bancarias en:

Estados Unidos

Irlanda

Reino Unido

Conforme a lo señalado, en el análisis realizado se detectó que Peña Nieto recibió transferencias internacionales de un consanguíneo, siendo:

El 21 de agosto de 2019, transferencia por 16 millones 8 pesos con 20 centavos

El 20 de octubre de 2021, transferencia por cinco millones 702 mil 62 centavos

El 29 de diciembre de 2021 cinco millones 718 pesos 92 centavos

Asimismo, se dijo que las operaciones fueron aplicadas con un hermano de Peña Nieto, al enviar cheques por la cantidad aproximada de 29 millones.

Igualmente Pablo Gómez detalló que Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas que presentaron irregularidades fiscales y financieras, ambas empresas familiares se fijaron antes de que llegará a la Presidencia de México y son del giro del comercio.

Ambas corporaciones habrían realizado transferencias internacionales millonarias, durante los años 2013-2018; la primera por un monto de 10 mil 533 millones 499 mil 413.

Mientras que la segunda por:

Mil 557 millones 822 mil 839 pesos

4 millones 942 mil 900 dólares

164 mil 326 euros

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